A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da DB Solution N.V., operadora do site DavBet, estabelece um programa rigoroso para assegurar a integridade financeira e combater a lavagem de dinheiro. Esta política inclui uma verificação de conta em três etapas visando verificar a identidade dos clientes e garantir que os métodos de depósito e saque sejam seguros. Está alinhada com as diretrizes da UE e outras regulamentações relevantes, buscando impedir que seus serviços sejam usados para fins ilícitos.
A primeira etapa de verificação exige que todos os usuários forneçam informações básicas pessoais. A segunda etapa, necessária para transações acima de R$2.000, envolve a verificação de identidade através de documentos oficiais e uma foto do usuário com um código único. A terceira etapa, para transações superiores a R$5.000, solicita informações sobre a fonte dos fundos dos usuários.
A política enfatiza a importância da Identificação e Verificação do Cliente (KYC), fundamental tanto para as regulamentações anti-lavagem de dinheiro quanto para a segurança das transações. Exige documentos como passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista, e um comprovante de endereço atual.
Para gerenciar riscos, a davbet.com categoriza países em três níveis de risco, adotando medidas específicas para cada um. Além disso, a empresa utiliza inteligência artificial e verificações manuais para detectar atividades suspeitas, aplicando uma abordagem baseada em risco para avaliar e mitigar potenciais ameaças.
A política também detalha procedimentos para o monitoramento contínuo de transações, exigindo que os provedores de serviços de pagamento adotem políticas eficazes de AML e realizando due diligence em transações atípicas. Em caso de detecção de fraudes ou lavagem de dinheiro, as autoridades competentes serão notificadas.
Os registros relacionados à identificação de clientes e transações são mantidos por dez anos, seguindo protocolos de segurança rigorosos para proteger as informações. A DB Solution N.V. também estabelece um programa de treinamento para seus funcionários, garantindo que estejam atualizados sobre as práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, e realiza auditorias internas regulares para avaliar a eficácia de suas políticas de AML.
Em resumo, a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da DB Solution N.V. reflete seu compromisso com a segurança financeira e a conformidade regulatória, adotando medidas proativas para prevenir atividades ilícitas através de sua plataforma davbet.com.
